Panama: Startet hvitvaskingssak mot 27 Mossak Fonseka-ansatte

Panama: Startet hvitvaskingssak mot 27 Mossak Fonseka-ansatte

Advokatfirmaet satte opp offshore selskaper for sine klienter med tanke på å skjule eiendeler. For 8 år siden avdekket undersøkende journalister skandalen. 

Britisk avis The Guardian meldte tirsdag 9.april 2024 om at hvitvaskingssak mot 27 ansatte til advokatfirmaet Mossak Fonseka, startet i et tribunal i Panama, i Mellom-Amerika. Av de tiltalte er firmaets gründere Jürgen Mossak og Ramon Fonseka Mora.

I 2016 overførte reportere i tysk avis Süddeutsche Zeitung  titalls millioner topphemmelige dokumenter til den amerikansk-baserte organisasjonen Consortium for Investigative Journalists. Dokumentene som da gikk virale, viste at  noen høyprofilerte politikere og forretningsmenn rundt om i verden,  opprettet offshoreselskaper for å skjule sine eiendeler. Ifølge anklagene bidro advokatene til en slik handling.  Men Mossak og Fonseka påstod de ikke hadde kontroll over bedriftene de satte opp for klientene deres.  

I 2019 medførte lekkasjen til at Panamas nasjonalforsamling vedtok en ny lov som endre definisjon av hvitvasking. Men ifølge Consortium for Investigative Journalists kan de tiltalte bli renvasket i hemhold til den nye loven. Tidligere avsa Panamas høyesterett en dom om at det ikke var lovsbrudd å ha opprettet offshoreselskap før 2019. Mossak Fonseka-ansatte risikerer opptil 12 års fengsel.

Fri Verden Media-The Guardian